2020年股東大會通過2019年財務報表、委任新法定審核委員會，以及通過組織章程的數項修訂

都靈 - 忠意保險有限公司於今天召開普通及特別股東大會，並由Gabriele Galateri di Genola擔任主席。

此次股東大會通過公開披露的2019年財務報表(只限英文版)，當中載列的年末淨利潤為15.15億歐元，並註明向股東派發每股0.96歐元的股息。股息分為兩部份派發，第一部份0.50歐元由2020年5月20日起派付，第二部份0.46歐元將於年底派付，惟須由董事會核實（其中包括）符合集團截至2020年9月30日風險取向架構設立的限額，以及確定符合當時有關支付股息的規範和監管建議。

法定審核委員會的任期為2020至2022年，為期三年。以下人士獲委任為核數師：Carolyn Dittmeier（主席）、Lorenzo Pozza及Antonia Di Bella。審核委員會成員聲明符合專業、良好聲譽及獨立等先決條件。股東大會亦確定審核委員會主席的全年酬金總額為180,000歐元，而核數師的全年酬金總額則為130,000歐元。

新法定審核委員會成員的候選人名單及彼等之簡歷載於忠意集團網頁 (www.generali.com)。多數候選人的得票率為82.63%，而少數候選人的得票率則為17.00%。

股東大會亦通過薪酬政策報告，並對支付報告作出不具約束力的贊成決議。

股東大會其後通過2020至2022年度的集團長期獎勵計劃，註明可轉讓最多950萬股股份。此外，該計劃亦授權集團回購股份，以提供予薪酬及獎勵計劃，但以950萬股為限。收購授權的期限為由今天起計18個月，而轉讓股份授權則不設時限。股份的最低收購價不得低於相等於1.00歐元的股份面值，而最高收購價不得較每次收購交易前的證券交易所交易日錄得之上市股份價格高出5%以上。

股份收購交易將會根據《發行人規例》第144條分條第一段b)和c)項及其他適用監管條文，按照市場組織及管理規例指明的操作方法進行，以確保所有股東均獲得平等對待。

股東大會亦通過委派權力予董事會，由今天起為期五年內，透過免費發行及分期發行的股票增加股本，以按照忠意集團現有股份支持2020至2022年集團長期獎勵計劃及薪酬及／或獎勵計劃。

然後，股東大會通過常務董事／集團行政總裁授權相關的股份計劃，註明可轉讓最多690,000股股份。

因此，股東大會授權集團回購股份，以提供予常務董事／集團行政總裁授權相關的股票計劃，但以690,000股為限。收購授權的期限為由今天起計18個月，而轉讓股份授權則不設時限。

股份的最低收購價不得低於相等於1.00歐元的股份面值，而最高收購價不得較每次收購交易前的證券交易所交易日錄得之上市股份價格高出5%以上。股份收購交易將會根據《發行人規例》第144條分條第一段b)和c)項及其他適用監管條文，按照市場組織及管理規例指明的操作方法進行，以確保所有股東均獲得平等對待。

然後，股東大會通過委派權力予董事會，由今天起為期五年內，透過免費發行及分期發行的股票增加股本，以配合常務董事／集團行政總裁授權相關的股票計劃。

最後，以下組織章程修訂已獲通過：第3.1條 (有關註冊辦事處地址)、第9條 (有關人壽保險及財產保險業務的權益項目)、第33.7條 (規管使用電話會議系統進行董事會會議)、第28.1條、第28.2條、第28.4條、第28.5條、第28.6條、第28.10條及第28.13條 (有關董事會任命的組織章程條文)。

此外，就組織章程第28條有關董事會任命之修訂建議，股東大會通過：

• 將董事會成員人數下限及上限分別減至13人及17人；
• 大幅增加源自少數董事名單的董事比例，有關名單可提名四名或五名董事會成員，視乎董事會成員總數為13至14人或15至17人；可以按照排名在首張名單後的兩張名單委任少數董事，而有關名單必須已取得佔股本最少5%的票數，以確保董事反映合適的股東比例。倘第三張名單未能達到上述百分比，或只有兩張名單，將會從少數董事名單委任三名董事；
• 確認董事會可選擇自行提呈候選人名單，並於股東須遵守的期限前最少五天前提交；
• 增加獨立董事人數下限至現任董事會成員人數的一半(四捨五入)；
• 增設保障條款，如第一張名單包含的候選人數目不足以涵蓋所有空缺，則容許從其後接獲的名單中挑選董事會成員。
• 根據法例，上述修訂須獲IVASS(意大利保險業監管機構)事先批准。
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