2020年股东大会通过2019年财务报表、委任新法定审核委员会，以及通过组织章程的数项修订

都灵 - 忠意保险有限公司于今天召开普通及特别股东大会，并由Gabriele Galateri di Genola担任主席。

此次股东大会通过公开披露的2019年财务报表(只限英文版)，当中载列的年末净利润为15.15亿欧元，并注明向股东派发每股0.96欧元的股息。股息分为两部份派发，第一部份0.50欧元由2020年5月20日起派付，第二部份0.46欧元将于年底派付，惟须由董事会核实（其中包括）符合集团截至2020年9月30日风险取向架构设立的限额，以及确定符合当时有关支付股息的规范和监管建议。

法定审核委员会的任期为2020至2022年，为期三年。以下人士获委任为核数师：Carolyn Dittmeier（主席）、Lorenzo Pozza及Antonia Di Bella。审核委员会成员声明符合专业、良好声誉及独立等先决条件。股东大会亦确定审核委员会主席的全年酬金总额为180,000欧元，而核数师的全年酬金总额则为130,000欧元。

新法定审核委员会成员的候选人名单及彼等之简历载于忠意集团网页 (www.generali.com)。多数候选人的得票率为82.63%，而少数候选人的得票率则为17.00%。

股东大会亦通过薪酬政策报告，并对支付报告作出不具约束力的赞成决议。

股东大会其后通过2020至2022年度的集团长期奖励计划，注明可转让最多950万股股份。此外，该计划亦授权集团回购股份，以提供予薪酬及奖励计划，但以950万股为限。收购授权的期限为由今天起计18个月，而转让股份授权则不设时限。股份的最低收购价不得低于相等于1.00欧元的股份面值，而最高收购价不得较每次收购交易前的证券交易所交易日录得之上市股份价格高出5%以上。

股份收购交易将会根据《发行人规例》第144条分条第一段b)和c)项及其他适用监管条文，按照市场组织及管理规例指明的操作方法进行，以确保所有股东均获得平等对待。

股东大会亦通过委派权力予董事会，由今天起为期五年内，透过免费发行及分期发行的股票增加股本，以按照忠意集团现有股份支持2020至2022年集团长期奖励计划及薪酬及／或奖励计划。

然后，股东大会通过常务董事／集团行政总裁授权相关的股份计划，注明可转让最多690,000股股份。

因此，股东大会授权集团回购股份，以提供予常务董事／集团行政总裁授权相关的股票计划，但以690,000股为限。收购授权的期限为由今天起计18个月，而转让股份授权则不设时限。

股份的最低收购价不得低于相等于1.00欧元的股份面值，而最高收购价不得较每次收购交易前的证券交易所交易日录得之上市股份价格高出5%以上。股份收购交易将会根据《发行人规例》第144条分条第一段b)和c)项及其他适用监管条文，按照市场组织及管理规例指明的操作方法进行，以确保所有股东均获得平等对待。

然后，股东大会通过委派权力予董事会，由今天起为期五年内，透过免费发行及分期发行的股票增加股本，以配合常务董事／集团行政总裁授权相关的股票计划。

最后，以下组织章程修订已获通过：第3.1条(有关注册办事处地址)、第9条(有关人寿保险及财产保险业务的权益项目)、第33.7条(规管使用电话会议系统进行董事会会议)、第28.1条、第28.2条、第28.4条、第28.5条、第28.6条、第28.10条及第28.13条(有关董事会任命的组织章程条文)。

此外，就组织章程第28条有关董事会任命之修订建议，股东大会通过：

• 大幅增加源自少数董事名单的董事比例，有关名单可提名四名或五名董事会成员，视乎董事会成员总数为13至14人或15至17人；可以按照排名在首张名单后的两张名单委任少数董事，而有关名单必须已取得占股本最少5%的票数，以确保董事反映合适的股东比例。倘第三张名单未能达到上述百分比，或只有两张名单，将会从少数董事名单委任三名董事；
• 确认董事会可选择自行提呈候选人名单，并于股东须遵守的期限前最少五天前提交；
• 增加独立董事人数下限至现任董事会成员人数的一半(四舍五入)；
• 增设保障条款，如第一张名单包含的候选人数目不足以涵盖所有空缺，则容许从其后接获的名单中挑选董事会成员。
• 根据法例，上述修订须获IVASS(意大利保险业监管机构)事先批准。
• 详情请浏览Generali.com。